近日，金融智商税获悉山东省滨州市沾化区人民法院将于4月1日在第三审判庭再次公开开庭审理“悦花越有”特大传销案。被告人刘玉龙等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。
在今年2月12日，刘玉龙等八人站上滨州市沾化区人民法院第三法庭的被告席，由于案情重大，该案将连续审理三天。不过，据在现场探访的某自媒体消息，法庭审理一天之后第二天未再进行审理。金融智商税从多个可靠渠道获悉，原定三天的审理确已在一天审理后因故休庭，将择期再次开庭审理。
据网上流传的部分滨州市沾化区人民检察院起诉书显示，被告人刘玉龙(又名刘思驿)，1970年6月9日出生。是北京悦天使企业管理有限公司(以下简称：悦天使公司)董事长，北京中合农发企业管理有限公司、双创普惠(北京)科技有限公司、正信电子商务有限公司，安尚悦信息咨询服务(天津)有限公司等公司实际控制人。1986年4月24日，因犯强奸罪被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑十年。2018年6月28日因涉嫌组织、 领导传镇活动罪被滨州市公安局沾化分局刑事拘留。
被告人张勇，1987年1月8日出生， 是北京中合农发企业管理有限公司法定代表人，执行董事，经理，北京悦天使企业管理有限公司总经理。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年8月17日被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。
被告人宋平，1958年6月15日出生，黑龙江省肇东市五站镇人。自2016年12月至2017年3月期间，在北京悦花越有电子商务股份有限公司担任负责人之一。1981年5月28日，因犯强奸罪被黑龙江省肇东县人民法院判处有期徒刑三年。2013年3月18日，因犯组织、领导传销活动罪被黑龙江省肇东市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金85万元。2018年8月2日，再次因涉嫌组织、领导传销活动罪被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年8月24日被依法逮捕。
被告人刘佳丽，1981年1月20日出生，山东省潍坊市人。2018年9月6日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被滨州市公安局沾化分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。
被告人沙金皓， 1987年11月10日出生，河北省衡水市阜城县人。是双创普惠(北京)科技有限公司产品组组长。2018年6月28，因涉嫌组织、领导传销活动罪被滨州市公安局沾化分局刑事拘留。
经查，2016年12月，刘玉龙等人以悦花越有(后更名为悦天使公司)等公司为外衣，以推荐“悦花越有”电子商城“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名，吸引会员加入，以升级网店铺等方式要求参加者缴纳费用，并按照一定服序组织发展层级 以直接或间接发展人员的数量、业绩作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物。
根据“悦天使”的规定，商家可以加入商城开网店，消费者则在网店购买商品，消费者购物的花费及商家留存在平台资金的16%作为导流费用，按照每天千分之一比例返还给商家和消费者。
另外，商城消费者还依交纳入门费的多少分为花粉、店主、资深店主、加盟商、联营商5个级别，分别需缴纳1190元到11.9万元不等的费用，成为会员后就能在平台购物获得返利。联营商每发展1名会员可以获得上下各3层的奖励，以及第4层以下的分红和“全球业绩分红”“金条奖励”等。
2018年6月8日，滨州市沾化区公安分局对悦天使公司立案侦查。当月滨州沾化公安分局破获“6.08”特大网络传销案，抓获刘玉龙、张勇、宋平等9名主要犯罪嫌疑人，冻结涉案资金4.2亿余元，涉案上百亿余元。
同年6月28日，沾化区公安分局以涉嫌组织、领导传销活动罪，刑事拘留悦天使公司高管12人。
2019年1月21日，沾化区人民检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓等8人提起公诉。2019年2月12日，“悦花越有”特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理。4月1日，该案将再次在沾化区人民法院第三法庭开庭公开审理。
金融智商税提醒，该起传销案件的本质就是庞氏骗局，其实质就是拆东墙补西墙，收益来源来自于后来的人交的入门费，一旦这个资金链断裂，就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财，以高额回报为诱饵，骗取入门费为最终目的。
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