——第十届苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作会议经验交流摘要(三)
日照：健全机制 压实责任 不断深化打击传销工作
今年以来，山东省日照市不断强化打击传销“打、防、控、管”各项基础性工作，为全国文明城市创建和平安日照建设作出积极贡献。
开展三项行动 始终保持打传规直整治会销的高压态势
持续开展打传专项整治行动，保持打击高压态势。日照市打击传销领导小组办公室制定印发《日照市打击传销“迅雷2018”百日联合执法行动实施方案》，市公安局、市工商局联合印发《关于开展打击网络传销违法犯罪活动联合整治行动的通知》。日照市工商局在系统内印发《关于开展打击网络传销违法犯罪活动联合整治行动的通知》，组织开展声势浩大的打传联合执法行动。公安机关立案查处聚集型传销 3起，破案3起，捣毁传销窝点5个，涉案金额4910万元，查扣金额1016.7万元，拘留16人，逮捕11人，取保候审2人，遣散传销人员105人。莒县市场监管局经前期调查，及时将相关线索移交公安部门，成功查处山东军融农业科技有限公司传销案。该案涉案资金4000万元，涉及全国31个省区市，参与群众8000人。目前，公安机关共抓获骨干分子13人，其中逮捕11人，取保候审2人。东港区工商局联合公安部门先后对中信云联商城、金氧源家电涉嫌传销案进行调查。岚山区工商局根据举报，联合公安部门对“合成氢动力水”涉嫌传销活动进行调查，并在“岚山发布”微信公众号发布消费警示。
开展直销专项整治行动。日照市工商局根据总局、省局文件要求，组织开展专项整治行动，重点查处直销企业和所谓直销团队、销售企业以直销名义或以直销经营许可为幌子从事违法经营活动。截至目前，该局已检查直销服务网点、店铺、经销商67户，发布警示提示5次，约谈3次。
开展会销集中整治行动，维护老年人合法权益。近年来，以会议营销方式销售保健食品、保健器械、家用电器、日用品的经营行为日益增多，一些组织利用开讲座、现场体验、免费试用、旅游、义诊、加送各种小礼物的形式吸引老年人参加，导致老年人被洗脑，花高价购买产品。今年，日照市工商局继续将会议营销整治工作列为重点，进一步加大整治力度，结合全市重点领域消费维权活动，部署开展为期一个月的会销集中整治行动。该局共检查会销场所213家，处置、取缔非法会销活动10起，罚款10万元，约谈经营业户14家，对20余家店铺下达行政指导建议书，有效保护了老年人的合法权益。
完善四项制度 推动打传工作向规范化长效化发展
健全全市打击传销领导小组联席会议制度。日照市每年定期召开联席会议，总结工作开展情况，分析存在的问题，对下一步工作作出部署。2017年12月28日，市打击传销领导小组办公室牵头组织召开全市打击传销工作联席会议，市综治办、市委宣传部、市工商局、市公安局相关领导出席会议，各区县综治办、文明办、公安局、市场监管局分管领导和经侦大队长、公平交易局局长等参加会议。联席会议总结了工商、公安部门一年来在打击传销工作方面取得的成绩，分析打传工作面临的新形势，指出存在的问题，并对全市2018年打击传销工作作出部署，提出具体工作要求。
强化部门间协作配合机制。工作中，工商、公安等部门密切协作，相互配合，进一步完善打传信息互联互通机制，在情报信息沟通、案件线索移交、案件定性处理、开展宣传教育等方面全方位合作，形成打传工作强大合力。
探索实行宾馆、酒店、会所会议报备制度。市工商局紧紧抓住聚集型传销、直销、会销等各种活动需要举办场所这一关键，加大对具备承办会议条件的宾馆、酒店、会所的管理力度。
进一步严格即时上报制度。日照市印发《关于即时上报有关传销和非法会销情况的通知》，要求各区县建立查处传销和非法会销逐级上报制度，对发现的传销和非法会销活动及时处置，并在第一时间向所在地党委、政府和市场监管部门汇报，严禁迟报、漏报、瞒报，以便及时了解情况、及时处置，防止事态扩大，造成不良影响。
□山东省日照市打击传销领导小组办公室
许昌：源头治理 精准打击
2017年11月以来，河南省许昌市按照总局和省局专项行动的安排部署，以破大案、挖源头、捣窝点、摧网络为主攻方向，将调查摸底、精确打击、综合管控、宣传造势4个环节有机结合起来，精心组织开展专项执法行动，打传工作取得明显成效。截至今年8月底，全市系统立案查处传销案件7起，结案4起，其中移交司法机关3起，罚没款30万元，冻结资金近亿元，扣押查封车辆6台、房产9套，抓获犯罪嫌疑人24人。
源头治理持续推进“无传销社区”创建工作
为建立打击传销长效机制和治本之策，彻底铲除传销滋生蔓延的土壤，许昌市将创建“无传销社区”活动作为全市打击传销工作的治本之策持续推进和深化，充分调动工商所、派出所、社区(村委会)等基层组织的积极性、创造性，形成群防、群治、控的工作格局。许昌市进一步加强对外来人员和暂住人口的管理，在全市开展流动人口和出租房屋集中清理工作，摸清底数;进一步提高宣传教育的覆盖面和渗透力，强化对城镇居民、务工人员、大学生、离退休人员等群众宣传教育的针对性;及时推广打击传销宣传工作先进经验，将创建“无传销社区”工作作为综治考评的一项内容同时推动，推进创建“无传销社区”工作扎实开展。
加强监管积极引导直销企业履行社会责任
按照总局、省局工作部署，许昌市工商局进一步加强直销监管工作，开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动，以引导直销企业履行社会责任为抓手，持续开展对直销企业经营活动的监管，密切关注直销市场新动向，进一步加大对直销企业的行政指导和违法违规的查处力度，引导直销企业认真落实退换货制度，切实增强直销企业、直销员、经销商守法经营的意识，维护消费者的合法权益。
截至8月底，许昌市工商局对辖区直销企业网点开展检查8次，引导直销企业履行社会责任，开展扶贫、捐资助学等公益活动3次，引导企业向贫困地区捐助各类物资价值13万元，进一步推进监管工作规范化、常态化、具体化。
重拳出击 从严打击传销犯罪行为
2018年年初，许昌市开展打击传销百日执法行动。按照总局和省局《关于进一步加强打击传销工作的意见》要求，许昌市工商局从查办传销大案要案入手，积极探索查办网络传销案件新思路，认真落实打击整治网络传销“四步工作法”，将破大案、挖源头、捣窝点、摧网络作为主攻方向，集中力量，集中时间，加大网络传销案件线索排查力度。截至目前，全市工商和市场监管部门共立案查处传销案件7件，向公安机关移送3件，办结1件，罚没入库30万元。
8月28日，许昌市建安区工商、公安部门密切配合，联合行动，一举查处杭州某网络科技有限公司涉嫌组织、领导网络传销活动大案。截至目前，执法部门共抓获犯罪嫌疑人24人，扣押查封车辆6台、房产9套。目前此案已移交公安部门进一步调查。
□河南省许昌市工商局
临沂：重拳出击 严管狠打 保持打击传销规范直销高压态势
第九届苏鲁豫皖周边地区打击传销规范直销执法协作会议召开以来，山东省临沂市工商局充分发挥职能作用，积极开展打传规直专项行动，取得阶段性显著成效。截至目前，全市工商和市场监管系统立案调查传销案件11起、违规直销案件2起，结案7起，罚没款数额6344.8万元，案值和罚没款数额均居全省市场监管系统第一位。
近年来，全市工商和市场监管部门立足职能，不断加大打击力度，在查处南京国通网络传销案、山东掌中宝候鸟度假卡传销案等传销案件的基础上，再接再厉，再创佳绩。
连出重拳，屡破传销大案。自去年11月以来，全市工商和市场监管系统摸排并调查涉嫌传销案件15起，其中移送公安机关5起，联合公安机关立案调查11起，目前结案5起，罚没款数额共计6334.3万元。
厚积薄发，推广借鉴经验。打传规直专项行动开展以来，各县区市场监管执法机构按照实施方案的要求，高度重视，精心组织，不断总结经验，相互学习借鉴。平邑县市场监管局、兰陵县市场监管局、费县市场监管局等先后立案查处多起网络传销案件。截至目前，各执法机构已经申请人民法院依法冻结涉案资金1.7亿元。其中蒙阴县市场监管局于6月8日立案调查的海南某股份公司涉嫌网络传销案，已经对会员管理服务器后台数据进行司法鉴定，申请人民法院冻结银行账户51个，冻结涉案资金1.1亿元。
创新模式，强化直销监管。临沂市工商局注重加强行政指导，灵活运用建议提示、提醒告诫、行政约谈等非强制性手段，对尚未发生的、苗头性的、轻微性的违规行为及时给予引导规范，提高直销监管工作的针对性和有效性，防止向违规直销或传销演变。
积极创新监管模式。今年年初，临沂市工商局直销企业会议备案监管系统正式投入使用，通过受理备案、分流督办、现场检查、信息反馈等环节，进一步督促直销企业严格履行培训会议报备程序，强化对直销员经营活动的监管。该系统实施以来，先后有16家直销企业申请注册，经审查，因不符合注册条件，9家不予注册，审核通过7家;受理会议备案63次，经审查不予通过或建议改期15次，审核通过会议备案48次。以上审查均按照程序分办到相应区域的工商和市场监管部门跟踪检查，进一步规范了直销企业培训行为，企业自律意识得到增强。
持续加大监管力度。针对目前直销市场存在的虚假宣传、夸大计酬收益、违规招募培训等不规范经营行为，临沂市工商局持续加大对招募培训、产品推介、会议宣传等重点环节的监管力度，依法查处直销企业违法违规行为。目前，临沂市工商局打击传销规范直销专项行动正在有序进行之中，针对工作中出现的新情况、新问题，已多次派员向省局请示汇报，得到省局的大力支持。
□山东省临沂市工商局
阜阳：“皖剑”出鞘斩毒瘤
2017年以来，安徽省阜阳市打击传销工作取得阶段性成效。全市共组织排查传销活动229次，检查基层社区421次，开展社区日常检查594次，开展无传销进校园活动17次;捣毁传销窝点3个，教育遣散参与传销人员63人。市场监管系统立案查处涉嫌传销案件4件,移送司法机关案件4起;公安机关立案调查组织、领导传销活动案件26起，采取强制措施39人。
2018年以来，全市市场监管部门共捣毁传销窝点1个，教育遣散传销人员8人;组织开展宣传活动134次，发布警示提示110次，印发宣传材料26228份，创建“无传销区”5个、“无传销社区(村)”637个;公安机关共立案调查传销案件3起，破案3起，刑事拘留5人，捣毁窝点3个。
“皖剑”出鞘，强力整治。2017年以来，阜阳市以打击网络传销违法犯罪联合整治行动、创建“无传销社区”考评认定工作等为契机，以《阜阳市打击传销“皖剑-2017、2018”行动方案》为指南，统一开展打击传销专项行动、打击传销集中攻坚专项行动。各级各单位积极贯彻落实，做到早谋划、细部署、重行动、抓落实。各地公安、市场监管部门密切配合，对清查中发现的案件线索一查到底，追根溯源，抓头目、摧组织，严查大案要案，对传销违法犯罪活动予以强力打击。
严格责任，深入创建。阜阳市坚持把“无传销社区”创建活动作为打击传销工作的重要载体。市政府与各县市区政府、市经济技术开发区管委会、阜合现代产业园区管委会及打击传销领导小组成员单位签订打击传销工作责任书，明确各级各部门在打击传销工作中的职责，靠实工作责任，将打击传销及“无传销社区”创建工作纳入综治(平安建设)和文明城市创建考核体系。
部门联动，协同配合。阜阳市着眼打击传销工作的新形势、新任务、新要求，着重完善部门间信息互通会商机制。在全市打击传销推进会上，“创无”先进单位作了交流发言，表彰了33家先进集体和24名先进个人。同时，阜阳市注重行政执法与刑事司法有效衔接，市场监管、公安部门积极联动，完善部门间信息互通会商机制，派出所、市场监管所、街道办(乡镇)及社区(村)之间定期召开碰头会、联席会，互通情况，互通线索，对110、12315举报传销线索联合执法，一经查实，立即清理取缔。2017年，全市市场监管系统向司法机关移送涉嫌传销案件4件。
强化监管，规范直销。阜阳市积极探索直销行业分类监管长效机制，深入了解直销企业经营现状、存在问题，整理形成直销企业考核评价报告、直销企业监管工作意见，进一步强化监管，增强其自律意识，规范直销经营。2018年以来，全市直销会议报备产品推介55场，报备参会人员5960人。
□安徽省阜阳市打击传销工作领导小组办公室
宿迁：打防结合 织密“天网”
近年来，江苏省宿迁市工商局面对网络传销不断蔓延的新形势，认真贯彻落实总局及省局关于打击传销和规范直销工作的部署，加强法律法规宣传，营造良好社会氛围，优化协作机制，形成部门合力，不断推进打击传销和规范直销工作，维护公共安全和社会稳定，引导和督促企业自律，促进经济健康发展。
开展专项行动 严打违法行为
根据省公安厅、省工商局的部署，宿迁市工商局部署开展2018年全市网络传销违法犯罪活动联合整治行动。该局联合市公安局制定和印发整治工作方案，召开会议部署。以联合整治行动为契机，市工商局与市公安局加强信息共享，提高协作水平，形成打击传销合力，营造严厉打击传销活动的声势，震慑传销违法犯罪活动的组织者和参与者，有效遏制网络传销违法犯罪活动的蔓延态势。联合整治期间，宿迁市查处传销组织1个，涉案人员300人，案值100万元;发现涉嫌从事网络传销犯罪活动的线索4条，相关调查工作正在进行中。
按照省局部署，宿迁市工商局在今年5月至7月开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动，重点查处直销企业和挂靠的“直销团队、直销企业”打着直销旗号进行传销违法行为。市工商局公平交易处组织全市执法人员对各县区认真排查，同时充分利用投诉举报网络注意对违法线索的收集与辨别。经过排查，市工商局发现宿豫区一直销企业经销商涉嫌从事传销活动，宿豫区市场监管局经过前期调查和研判，认为该经销商行为涉嫌犯罪应追究刑事责任，依法将该案移交宿豫区公安部门。
改进工作方法 提升工作效能
为提高执法队伍业务水平，宿迁市工商局举办执法办案能力提升培训班，组织全市系统执法条线50名执法人员参加培训，邀请专家围绕执法问题授课，提高执法人员的理论素养和执法水平。本次培训将“四步工作法”作为一项重要培训内容，通过组织执法人员集中学习打击网络传销“四步工作法”，深化执法人员的认识，促进“四步工作法”在打击传销工作中落实。对于总局监测点移送的网络传销活动线索，宿迁市工商局认真对待，按照“四步工作法”的要求做好实证、处置和善后工作。
优化协作机制 构建执法合力
传销活动隐秘、分散，欺骗手段花样翻新，参与人数众多、成分复杂，导致传销活动屡禁不绝。打击传销必须建立健全跨部门、跨区域的协作机制，形成多部门、多区域协作的打传合力，让传销活动无处隐匿，让传销组织无处藏身。
宿迁市工商局积极推进打击传销协作机制的优化，根据当前打传工作的新形势，提请市政府调整打击传销领导小组成员单位，增加打击传销领导小组的参与部门，在更大的领域构建打击传销合力;优化打击传销工作联席会议机制，在更深的层次促进打击传销行政管理部门的合作。目前相关建议已经提请市政府，相关工作正在进行中。
同时，宿迁市工商局加强与苏鲁豫皖周边地区工商和市场监管部门的协作，实现不同地区间打击传销信息共享。市工商局组织执法人员到徐州市工商局进行执法交流，学习徐州市工商局在查办传销案件方面的经验和有效做法。
□江苏省宿迁市工商局
驻马店：遏制传销现象需合力整治
近年来，河南省驻马店市工商局、公安局把打击传销工作作为维护人民群众根本利益、维护社会稳定的一项重要工作来抓，打防结合，标本兼治，有力地遏制了传销活动的蔓延势头。
重拳出击 强力打击
针对近年来传销犯罪向网络发展的趋势，市公安局着重加强与网络安全部门的协作，加大网络巡查力度，不给传销犯罪网络留下生存发展的空间。今年1月18日，省公安厅转发一条由公安部下发的网络传销犯罪线索。市公安局经侦部门与网络安全、技侦等部门相互配合，在仅知道一个公司名称的情况下，通过情报信息研判，运用各种侦查手段，开展走访调查、摸排取证等工作，掌握了该犯罪团伙的犯罪证据。
经过进一步缜密分析、调查，公安部门最终掌握到该传销组织的重大犯罪证据，发现该犯罪组织从2016年1月至2016年6月利用网络进行传销犯罪活动，会员涉及31个省区市，下设商务中心360个，发展会员9884人，涉案资金3000万元。
查办大案 形成强大震慑力
市工商局始终保持严厉打击传销的高压态势和查处大案要案的强硬作风，连年查处传销大案，今年年初再次成功查办一起网络传销大案，罚没入库230万元，受到省政府打传办通报表彰。
近年来，市工商局对危害大、影响恶劣的重大案件，精心组织、周密部署、靠前指挥;办案人员团结协作、密切配合、不畏艰难、攻坚克难;各部门纵横联动，新闻单位跟踪配合，形成打击传销的强大震慑力和深远的影响力。市工商局先后成功查处“7·10”特大网络传销案、河南道亨顺和文化传播有限公司网络传销案、上海沃惠电子商务有限公司网络传销案等一批有影响的传销大案，有力打击了传销分子的嚣张气焰，维护了市场经济秩序和社会和谐稳定，为经济发展营造了良好的市场环境。
□河南省驻马店市工商局 驻马店市公安局
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